Dez estrangeiros presos como US$ 735 milhões em dinheiro e bens apreendidos em Cingapura

Dez cidadãos estrangeiros foram detidos em Singapura por suspeita de cometer crimes como falsificação e lavagem de dinheiro, depois de cerca de mil milhões de dólares de Singapura (735 milhões de dólares) em dinheiro e bens terem sido apreendidos em operações em todo o país.

Outras oito pessoas são procuradas pela polícia, disse a Força Policial de Cingapura em comunicado na quarta-feira.

Mais de 400 policiais conduziram operações simultâneas em vários locais na terça-feira.

Duas barras de ouro, mais de 23 milhões de dólares australianos (US$ 17 milhões) em dinheiro, mais de 250 bolsas e relógios de luxo, mais de 270 joias, mais de 120 dispositivos eletrônicos e 11 documentos relacionados a ativos virtuais foram apreendidos, segundo a polícia.

A força disse que congelou mais de 35 contas bancárias com um saldo total estimado em mais de 110 milhões de dólares de Singapura (81 milhões de dólares) para suas investigações e para evitar o gasto de recursos suspeitos de crimes.

Também foram visados ​​94 propriedades e 50 veículos, com um valor total estimado em mais de 815 milhões de dólares de Singapura (599 milhões de dólares), acrescentou a polícia.

Dez pessoas, com idades entre 31 e 44 anos, foram presas.

Um dos suspeitos, um cidadão cipriota de 40 anos, terá saltado da varanda do segundo andar da sua residência quando a polícia lhe ordenou que abrisse a porta. Ele foi encontrado pela polícia escondido em um ralo e foi preso, segundo o comunicado da polícia.

Se forem considerados culpados, os indivíduos acusados ​​de lavagem de dinheiro poderão enfrentar até 10 anos de prisão e/ou multa de até centenas de milhares de dólares. A falsificação com o propósito de trapacear acarreta pena de prisão semelhante e pode acarretar multa.

David Chew, diretor do Departamento de Assuntos Comerciais da Força Policial de Singapura, disse: “Tomamos a posição mais séria contra criminosos que lavam os seus rendimentos criminosos através do nosso sistema financeiro. Continuaremos a trabalhar com as agências de aplicação da lei e as Unidades de Inteligência Financeira para detectar, dissuadir e impedir que Singapura hospede tais elementos criminosos.”

O Departamento de Assuntos Comerciais foi alertado sobre a possível atividade ilícita por meio de inteligência proveniente de relatórios de transações suspeitas apresentados por instituições financeiras em Cingapura, de acordo com um comunicado da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) na quarta-feira.

Ho Hern Shin, vice-diretor administrativo (Supervisão Financeira) do MAS, disse no comunicado que este caso “destacou que, como centro financeiro global, Singapura continua vulnerável” à lavagem de dinheiro transacional ou ao financiamento do terrorismo.

Ela acrescentou que a autoridade e as instituições financeiras “precisam de continuar a trabalhar em conjunto para fortalecer as nossas defesas contra estes riscos”.

Singapura, conhecida pela sua baixa taxa de criminalidade, foi classificada como o país mais seguro do mundo em 2018 no Relatório Global Law and Order dos investigadores norte-americanos Gallup.

Em 2021, houve 847 crimes cometidos em Singapura para cada 100.000 pessoas, de acordo com a plataforma de insights de dados Statista – um máximo em 10 anos e um salto significativo em relação aos 656 em 2020. O crime violento no país é raro, sendo o aumento atribuído a o aumento dos casos de crimes comerciais.