Distrito de Nova Jersey

TRENTON, NJ – Dois indivíduos admitiram hoje ter conspirado com um fraudador duas vezes condenado para fraudar investidores em mais de US$ 35 milhões, anunciou o procurador dos EUA, Philip R. Sellinger.

Christopher Anderson, 47, de Flemington, Nova Jersey, e Richard Curry, 36, de Northumberland, Pensilvânia, se confessaram culpados perante o juiz distrital dos EUA Michael A. Shipp no ​​tribunal federal de Trenton por informações que os acusavam de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários . Anderson e Curry admitiram conspirar com outras pessoas, incluindo Eliyahu “Eli” Weinstein, cuja pena de prisão federal de 24 anos foi comutada depois de ter sido condenado duas vezes por fraudar investidores num total de 230 milhões de dólares.

“Esses dois réus admitiram ter conspirado com Eli Weinstein e outros para roubar milhões de dólares de investidores. Admitiram que este esquema utilizou identidades falsas e falsas promessas de acesso a negócios envolvendo escassos suprimentos médicos, fórmulas infantis e kits de primeiros socorros supostamente destinados à Ucrânia durante a guerra, para fraudar as suas vítimas. Eles agora enfrentarão justiça por seus crimes e continuaremos a perseguir os outros supostos conspiradores”.

“Anderson e Curry estão admitindo que participaram de um esquema que gerou perdas de milhões de dólares para as vítimas”, disse o agente especial encarregado do FBI – Newark, James E. Dennehy. “Embora não seja facilmente compreendido, golpes como esse impactam a vida das pessoas de uma forma muito real. Pedimos a qualquer pessoa que acredite ser uma vítima ou conheça um investimento que não passa no teste do cheiro, que entre em contato conosco do FBI de Newark. Faremos tudo o que pudermos para responsabilizar esses fraudadores e proteger a próxima vítima em potencial.”

De acordo com os documentos arquivados neste caso e declarações prestadas em juízo:

Weinstein, Aryeh “Ari” Bromberg, Joel Wittels, Shlomo Erez e Alaa Hattab foram anteriormente acusados ​​por denúncia de conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para obstruir a justiça com base em alegações decorrentes do mesmo esquema em que Anderson e Curry se declararam culpados hoje. Essa reclamação permanece pendente.

Anderson e Curry admitiram, entre outras coisas, que conspiraram entre si, Weinstein, Bromberg, Wittels, Hattab e Erez para fazer declarações e omissões materialmente falsas e enganosas a investidores e potenciais investidores. Estas declarações incluíam ocultar ativamente a identidade de Weinstein, o histórico de fraude e o papel em supostos investimentos, e alegar falsamente que os fundos dos investidores seriam usados ​​para investir em negócios lucrativos.

Weinstein foi condenado duas vezes no tribunal federal de Nova Jersey por fraudar investidores. Seu primeiro caso envolveu um esquema Ponzi imobiliário, e seu segundo caso resultou de fraude adicional que Weinstein cometeu enquanto estava em liberdade pré-julgamento. Por estes crimes, que resultaram em perdas combinadas para os investidores de aproximadamente 230 milhões de dólares, Weinstein foi condenado a 24 anos de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada. Em 19 de janeiro de 2021, depois de Weinstein ter cumprido menos de oito anos de prisão, o então Presidente dos Estados Unidos comutou a pena de Weinstein para tempo de serviço, deixando intacto o resto da sua pena.

A conspiração para cometer fraude de valores mobiliários acarreta pena máxima de 20 anos de prisão e multa de US$ 5 milhões. A sentença de Anderson está marcada para 16 de janeiro de 2024, e de Curry, 18 de janeiro de 2024.

O procurador dos EUA, Sellinger, atribuiu aos agentes especiais do FBI, sob a direção do Agente Especial Encarregado Dennehy, a investigação que levou às acusações neste caso. Ele também expressou agradecimento à Comissão de Valores Mobiliários, sob a direção de Antonia Apps, Diretora do Escritório Regional da SEC em Nova York.

O governo é representado pelos procuradores assistentes dos EUA, Jonathan Fayer e Emma Spiro, da Unidade de Crimes Econômicos em Newark.

As acusações e alegações contra Weinstein, Bromberg, Wittels, Erez e Hattab são meras acusações, e os réus são presumidos inocentes, a menos e até que se prove a culpa.